La présente politique de lutte contre le blanchiment d’argent (AML – Anti-Money Laundering) de Tropezia Palace vise à prévenir l’utilisation de notre plateforme tropeziapalaceconnexion.com à des fins criminelles, en conformité avec les réglementations françaises et européennes en vigueur.
1. Informations sur l’opérateur
- Nom commercial : Tropezia Palace
- Adresse : 6 Quai Saint-Antoine, 69002 Lyon, France
- Email de contact : [email protected]
2. Objectifs de la politique AML
Cette politique a pour but de :
- Prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
- Identifier et vérifier l’identité des clients (KYC – Know Your Customer)
- Surveiller les activités suspectes sur les comptes joueurs
- Respecter les obligations légales françaises et européennes en matière de lutte contre la criminalité financière
3. Vérification de l’identité (KYC)
Tropezia Palace exige une vérification stricte de l’identité de ses clients avant de leur permettre de déposer ou de retirer des fonds :
- Une pièce d’identité officielle (passeport, carte d’identité, permis de conduire)
- Un justificatif de domicile récent (facture, relevé bancaire, etc.)
- Le cas échéant, une preuve de propriété du moyen de paiement utilisé
4. Surveillance des transactions
Nous analysons activement les comportements des utilisateurs afin de détecter toute activité inhabituelle ou suspecte, notamment :
- Dépôts et retraits inhabituels ou fréquents
- Utilisation de moyens de paiement multiples ou anonymes
- Transferts de fonds entre comptes ou pays à risque élevé
Tout comportement suspect est immédiatement signalé à l’autorité compétente (TRACFIN).
5. Formation du personnel
Nos équipes sont régulièrement formées aux techniques de détection du blanchiment d’argent et à la réglementation en vigueur. Un référent AML est désigné pour superviser l’application de cette politique.
6. Coopération avec les autorités
Tropezia Palace collabore pleinement avec les autorités nationales et internationales, telles que TRACFIN et les services de police, en cas d’enquête ou de demande d’information relative à une activité financière suspecte.
7. Refus de service et clôture de compte
Tropezia Palace se réserve le droit de refuser ou de suspendre tout compte joueur en cas de non-respect des exigences KYC, de soupçons de fraude ou de blanchiment d’argent, ou d’utilisation abusive des services de jeu.
8. Confidentialité et traitement des données
Toutes les données collectées dans le cadre de la lutte AML sont traitées de manière confidentielle, dans le respect du RGPD et exclusivement à des fins de prévention de la criminalité financière.
9. Révision de la politique
La présente politique est mise à jour régulièrement afin de rester conforme aux évolutions réglementaires et technologiques. La dernière mise à jour a eu lieu le 14 mai 2025.